ED17 - Transparenzregister: realización de la notificación a través de transparenzregister.de
Problema
La determinación está resuelta (ED04, ED12) - pero la transmisión al Transparenzregister es un paso propio del procedimiento, con sus propias trampas:
- ¿Dónde y cómo exactamente? La notificación se realiza electrónicamente a través de www.transparenzregister.de - gestionado por el Bundesanzeiger-Verlag como órgano gestor del registro. El papel no está previsto.
- ¿Notificación inicial o solicitud posterior? Los cambios deben presentarse como solicitud posterior - no como corrección (esta sobrescribiría la inscripción en lugar de complementarla). Quien lo confunda destruye la historia temporal en el registro.
- Fecha de validez: la notificación debe cubrir sin lagunas el período desde el 01.10.2017 (o, en su caso, desde la fundación posterior). Lo determinante es la fecha en que la constelación con los wB actuales existió por primera vez - si esto se remonta más atrás, puede indicarse "antes del 01.10.2017".
- Tasas pasadas por alto: por el hecho de estar inscrito se devenga una tasa anual (desde el año de tasas 2024: 19,80 EUR más IVA) - se devenga incluso cuando (antes) no se realizó ninguna notificación activa debido a la ficción de comunicación. La factura suele llegar junto con la factura de divulgación de las cuentas anuales de la editorial - y ahí a veces se pasa por alto.
- Sin demora: la transmisión debe efectuarse sin demora (§ 121 Abs. 1
- 1 BGB). El Bundesverwaltungsamt no entiende que ello incluya, por regla general: esperar primero la inscripción en el registro mercantil y notificar después.
Idea central
La realización es un segundo paso, separado, tras la determinación - con su propio artefacto y su propia acreditación:
- Transmisión electrónica: todos los datos (ED04: nombre, fecha de nacimiento, domicilio, todas las nacionalidades, tipo y alcance del interés económico, fecha de validez) se transmiten a través del portal del Transparenzregister al órgano gestor del registro.
- Pre-sociedad (i. Gr.): notificación bajo "Sonstige Rechtsgestaltungen" con el sufijo de nombre "i. Gr."; tras la inscripción en el registro mercantil, la inscripción (número HR, tribunal de registro) se remite después como notificación de cambio - los datos de los wB se adoptan automáticamente.
- Cambios: cada cambio de los datos o de la estructura de participación debe presentarse como solicitud posterior sin requerimiento previo (ED18 para los desencadenantes en detalle).
- Tasas: tasa anual del registro (§ 24 GwG, ordenanza de tasas)
- registrar como carga recurrente en el calendario de plazos del repositorio (ED09), no como sorpresa.
- Acreditación: la transmisión se documenta en el repositorio - con número de expediente, fecha y referencia a la determinación. Con ello, la obligación de comunicación (§ 20 Abs. 1 GwG) queda cumplida de forma demostrable.
Compliance by Design: dos artefactos, una cadena:
wb_ermittlung.json(ED12) fundamenta lo que se notifica;wb_meldung.jsondocumenta que se notificó y cuándo - incluido el número de expediente. El Pre-Commit-Hook puede comprobar: ¿tiene una nueva determinación una notificación? ¿Tiene la notificación una determinación como fuente? La cadena queda así controlable de forma automatizada.
Proceso: de la determinación a la inscripción
%%{init: {'theme':'base','themeVariables':{'primaryColor':'#FBFAF7','primaryTextColor':'#0F1B33','primaryBorderColor':'#6B7280','lineColor':'#6B7280'}}}%%
flowchart LR
E["wb_ermittlung.json
(ED12)
Ergebnis steht"] E --> P["Portal
www.transparenzregister.de
Organisationszugang (ED14)"] P --> U["Übermittlung
Angaben je wB
(§ 19 Abs. 1 GwG)"] U --> V["Vorgangsnummer
der Übermittlung"] V --> R["Eintragung
durch registerführende Stelle"] R --> N["wb_meldung.json
Vorgangsnr. + Datum
+ Bezug zur Ermittlung"] N --> F["Fristen-Kalender
Gebühr jährlich
(§ 24 GwG)"] style E fill:#DBEAFE,stroke:#1D4ED8,color:#0F1B33 style P fill:#DBEAFE,stroke:#1D4ED8,color:#0F1B33 style U fill:#FDBA74,stroke:#C2410C,color:#0F1B33 style V fill:#0F1B33,stroke:#0F1B33,color:#FBFAF7 style R fill:#D1FAE5,stroke:#0A7F5C,color:#0F1B33 style N fill:#D1FAE5,stroke:#0A7F5C,color:#0F1B33 style F fill:#FDBA74,stroke:#C2410C,color:#0F1B33
(ED12)
Ergebnis steht"] E --> P["Portal
www.transparenzregister.de
Organisationszugang (ED14)"] P --> U["Übermittlung
Angaben je wB
(§ 19 Abs. 1 GwG)"] U --> V["Vorgangsnummer
der Übermittlung"] V --> R["Eintragung
durch registerführende Stelle"] R --> N["wb_meldung.json
Vorgangsnr. + Datum
+ Bezug zur Ermittlung"] N --> F["Fristen-Kalender
Gebühr jährlich
(§ 24 GwG)"] style E fill:#DBEAFE,stroke:#1D4ED8,color:#0F1B33 style P fill:#DBEAFE,stroke:#1D4ED8,color:#0F1B33 style U fill:#FDBA74,stroke:#C2410C,color:#0F1B33 style V fill:#0F1B33,stroke:#0F1B33,color:#FBFAF7 style R fill:#D1FAE5,stroke:#0A7F5C,color:#0F1B33 style N fill:#D1FAE5,stroke:#0A7F5C,color:#0F1B33 style F fill:#FDBA74,stroke:#C2410C,color:#0F1B33
El artefacto de notificación
{
"$schema": "https://gitcover.org/schemas/wb-meldung-1.0.schema.json",
"V7GUID": "WB_MELDUNG",
"uuidV7": "01a065f3-dbbd-7000-8000-000000000003",
"tenant": "ORG-1",
"art": "erstmeldung",
"grundlage": {
"ermittlung_uuidV7": "01a065f3-dbbd-7000-8000-000000000001",
"ermittlung_sha256": "…"
},
"gueltig_ab": "260901",
"uebermittelt_am": "260920",
"vorgangsnummer": "TR-2026-XXXXXXX",
"weg": "portal",
"gemeldete_wb": [
{ "person": "E1", "typ": "mittelbar",
"art_interesse": "mittelbare Kontrolle über ORG-5",
"umfang": "100 % an ORG-5" }
],
"obsolescence": { "status": "active", "superseded_by": null, "superseded_at": null }
}
Disciplina de campos:
uebermittelt_amygueltig_abson datos de negocio (fecha de transmisión, inicio de la constelación) - el momento de captura del artefacto está contenido en lauuidV7(ED03).
Vinculación con la serie
| Artículo | Relación con ED17 |
|---|---|
| ED04 | Fundamentos jurídicos: quién, definición de wB, ficción, pre-sociedad |
| ED12 | La determinación como base de la notificación - antes de la transmisión |
| ED14 | El acceso de la organización - configurado con antelación |
| ED18 | Qué ocurre tras la notificación inicial: cambios, discrepancias, multas |
| ED09 | Carga anual de tasas en la gestión de plazos del repositorio |
Apalancamiento de riesgos
| Hoy (cheap) | Mañana (a prueba de auditoría) | Riesgo mitigado |
|---|---|---|
| Notificación documentada con número de expediente | Comunicación cumplida de forma demostrable | Multa por "no comunicado" |
| Disciplina de solicitudes posteriores (no correcciones) | La historia en el registro permanece sin lagunas | Pérdida de la serie temporal |
| Fecha de validez determinada con esmero | Cobertura sin lagunas desde 10/2017 | Requerimiento de constelaciones anteriores |
| Tasa en el calendario de plazos | Sin costes inesperados | Mora en el pago de la tasa |
Requisito del Harness (vista previa)
| ID | Requisito | Prioridad |
|---|---|---|
| FA-17.1 | Artefacto de notificación con número de expediente y referencia a la determinación (esquema wb-meldung-1.0) |
MUST |
| FA-17.2 | Conjunto de reglas: nueva determinación ⇒ notificación dentro del plazo; la notificación hace referencia a la determinación | MUST |
| FA-17.3 | Carga anual de tasas como entrada de plazo recurrente | SHOULD |
La lista completa de requisitos en Harness-Anforderungen.md.
Fuentes
- Geldwäschegesetz (GwG): § 20 Abs. 1 (comunicación sin demora), § 19 (contenido de la notificación), § 24 (tasas), § 21 (estructuras jurídicas)
- Bundesverwaltungsamt (ed.): Hoja informativa sobre la obligación de comunicación (versión de 01/2025) y FAQ - www.transparenzregister.de
- Ordenanza de tasas del Transparenzregister (TrGebV) - tasas por cada año de tasas (2024: 19,80 EUR)
- § 121 BGB (sin demora)
Topología de fuentes y enlaces de referencia CDN
| Rol | Lugar | Propósito |
|---|---|---|
| Primary / SSoT | git.gitcover.org/GCC | Almacén canónico (firmado con GPG, versionado) |
| Public OSS Mirror / CDN | codeberg.org/gitcover-commons | Espejo de solo lectura; descubrimiento FLOSS |
| Community Hub | github.com/gitcover-commons | Issues & Discussions; referencia del código fuente en Codeberg |
Nota: Esta asignación de fuentes, espejo y Community Hub refleja el estado actual y puede cambiar. Por favor, compruebe la respectiva fuente canónica en gitcover.org para conocer el estado actual.